top
Associats d'RCD

MarianaLadaga

Associada de l'Àrea de Dret Penal Econòmic i Compliance

Experiència

La Mariana està altament especialitzada en dret penal-econòmic, amb una important trajectòria en l'assistència lletrada davant la jurisdicció penal i en l'elaboració de dictàmens pericials tributaris.

Així mateix, és experta en l'estudi, assessorament i implementació de programes de compliance penal i de protocols sobre prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme, assisteix importants empreses, de diversos i variats sectors d'activitat.


ALTRA INFORMACIÓ D'INTERÈS

  • Formadora i ponent en diversos màsters, cursos, jornades i fòrums relatius al compliance penal i a la prevenció del blanqueig de capitals
  • Col·laboradora en publicacions i articles especialitzats
  • Vocal de la Junta Directiva del Instituto de Expertos en Prevención del Blanqueo de Capitales (INBLAC)
  • Experta externa inscrita al Servei Executiu de la Comissió de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries (SEPBLAC)
  • Sòcia membre de l'Associació Espanyola de compliance (ASCOM)
  • Membre de PenalNet, xarxa europea d'advocats penalistes (Direcció General de Justícia, Llibertat i Seguretat de la Comissió Europea)

Formació

  • Llicenciada en Dret, Universitat Pompeu Fabra (UPF)
  • Postgrau en Docència en Entorns Virtuals d'Aprenentatge, Universitat Nacional de la Plata (UNLP)
  • Màster en Dret d'Empresa, Universitat Pompeu (UPF)
  • Formació especialitzada en Dret Penal Econòmic, Universitat Abat Oliba CEU (UAO CEU) - Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona (ICAB)
  • Formació especialitzada en Prevenció de Blanqueig de Capitals i Corporate Compliance, WKE, ESADE, IAEU, IESE, entre d'altres.

Premis i reconeixements

2024
CHAMBERS AND PARTNERS EUROPE 2024

  • Corporate Compliance

  • BEST LAWYERS
    • Corporate Governance & Compliance Practice

    • 2023
      CHAMBERS AND PARTNERS EUROPE 2023
      • Corporate Compliance

      • BEST LAWYERS
        • Corporate Governance & Compliance Practice

        • 2022
          BEST LAWYERS
          • Corporate Governance & Compliance Practice

          • 2021
            CHAMBERS AND PARTNERS EUROPE 2021
            • Corporate Compliance

            • BEST LAWYERS
              • Corporate Governance & Compliance Practice

              • 2020
                CHAMBERS AND PARTNERS EUROPE 2020
                • Corporate Compliance

                • BEST LAWYERS
                  • Corporate Governance & Compliance Practice

                  • 2019
                    CHAMBERS AND PARTNERS
                    • Corporate Compliance