Áreas de PrácticaDerecho Penal-Económico y Compliance

El departamento de Derecho Penal Económico y Compliance de RCD está dirigido por un equipo altamente cualificado, integrado por inspectores de Hacienda del Estado en excedencia con un largo recorrido en puestos de máxima relevancia en la función pública, y goza de un amplio reconocimiento, tanto por sus conocimientos técnicos como por su experiencia

El departamento ofrece las siguientes áreas:

Área Procesal

Asistencia letrada tanto a defensas como a partes acusado¬ras en los delitos que afectan a:

  • El patrimonio y el orden socioeconómico
  • Derecho de los trabajadores
  • Falsedades documentales
  • Delitos contra la Administración Pública y contra la Administración de Justicia, entre otros

  • Alta especialización en la dirección de la defensa penal de personas físicas y jurídicas imputadas por la presunta comisión de delitos contra la Hacienda Pública y/o contra la Seguridad Social.

    Área Técnica

    Aportando conocimientos especiales y la experiencia de los expertos técnicos que integran nuestro Departamento, somos especialistas en la realización de dictámenes periciales para causas relativas a delitos económicos complejos, lo que representa un trabajo de investigación exhaustivo y de suma relevancia a efectos de esclarecer los hechos.

    Área de Cumplimiento Normativo y Prevención del Delito

    Soporte en la implementación de sistemas de prevención y control normativo:

    • Servicio de consultoría y prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

    • Diseño de programas y manuales personalizados de prevención del blanqueo de capitales, incluyendo formación del personal y auditorías por parte de expertos externos oficiales y peritos en materia penal

    • Atención y asistencia jurídica en las inspecciones efectuadas por el Servi¬cio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) y en los procedimientos administrativos o judiciales que se deriven

    • Diseño y asesoramiento en programas de prevención de riesgos penales para las personas jurídicas (Corporate Compliance), soporte formativo y asistencia al cliente a efectos de que su empresa encuentre cobertura jurídica ante una eventual imputación penal