Áreas de PrácticaDerecho Penal-Económico y Compliance Penal

El departamento de Derecho Penal Económico y Compliance Penal de DWF-RCD está dirigido por un equipo altamente cualificado, integrado por inspectores de Hacienda del Estado en excedencia con un largo recorrido en puestos de máxima relevancia en la función pública, y goza de un amplio reconocimiento, tanto por sus conocimientos técnicos como por su experiencia

El departamento ofrece las siguientes áreas:

Área Procesal

Asistencia letrada tanto a defensas como a partes acusado¬ras en los delitos que afectan a:

  • El patrimonio y el orden socioeconómico
  • Derecho de los trabajadores
  • Falsedades documentales
  • Delitos contra la Administración Pública y contra la Administración de Justicia, entre otros

  • Alta especialización en la dirección de la defensa penal de personas físicas y jurídicas imputadas por la presunta comisión de delitos contra la Hacienda Pública y/o contra la Seguridad Social.

    Área Técnica

    Aportando conocimientos especiales y la experiencia de los expertos técnicos que integran nuestro Departamento, somos especialistas en la realización de dictámenes periciales para causas relativas a delitos económicos complejos, lo que representa un trabajo de investigación exhaustivo y de suma relevancia a efectos de esclarecer los hechos.

    Área de Cumplimiento Normativo y Prevención del Delito

    Soporte en la implementación de sistemas de prevención y control normativo:

    • Servicio de consultoría y prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

    • Diseño de programas y manuales personalizados de prevención del blanqueo de capitales, incluyendo formación del personal y auditorías por parte de expertos externos oficiales y peritos en materia penal

    • Atención y asistencia jurídica en las inspecciones efectuadas por el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) y en los procedimientos administrativos o judiciales que se deriven

    • Diseño y asesoramiento en programas de prevención de riesgos penales para las personas jurídicas (Corporate Compliance), soporte formativo y asistencia al cliente a efectos de que su empresa encuentre cobertura jurídica ante una eventual imputación penal